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インド:数千のPaytmアカウントが身元確認なしで発見される。RBIはマネーロンダリングを疑う。

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インドの中央銀行であるReserve Bank of India(RBI)は、正しい身分証明書なしに作成された数十万のPaytm Payments Bankの口座を発見し、その情報を同国の金融犯罪対策機関に提供しました。RBIは、一部の口座がマネーロンダリングに使用された可能性があると懸念しています。RBIは、Enforcement Directorateに加えて、内務省と首相府にも調査結果を送付しました。Paytm Payments Bankの親会社であるデジタル決済事業者のOne 97 Communications Ltd.とPaytm Payments Bankは、Enforcement Directorateによる調査は受けていないと述べています。一部の取引業者は調査の対象となっており、当局の要請に応じて回答していると述べています。マネーロンダリングの疑惑を強く否定し、憶測に対して注意を呼びかけています。RBIは、Paytm Payments Bankに対して、預金、クレジット商品、および人気のあるウォレットなど、ほとんどの事業を2020年2月29日までに終了するよう命じました。RBIは、具体的な詳細は明示せずに、「銀行の持続的な非遵守と重要な監督上の懸念」を理由にこの措置を取ったと述べています。もしPaytm Payments Bankで違法な活動の証拠が見つかれば、Enforcement Directorateが調査を行うと、インドの財務省の官僚であるSanjay Malhotraがロイターに語りました。RBIの措置により、Paytmの株価は2日間で36%下落し、市場価値は20億ドル減少しました。Paytmの創業者であるVijay Shekhar Sharmaは、インドのスタートアップ界の成功者であり、RBIの措置を「スピードバンプ」と表現しました。複数の情報源によると、Paytm Payments Bankの複数の口座が同じ身分証明書にリンクされており、それらの口座での取引は数百万ルピーに上っていると報じられています。また、異常に多くの休眠口座も見つかったとのことです。

これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です(画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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